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新白娘子,新经典文明股份有限公司2018年度报告摘要,拉斐尔

2019年04月21日 03:17:27     作者:admin     分类:最近大事件     阅读次数:250    

一重要提示

1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅览年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员保证年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

3公司整体董事到会董事会会议。

4立信管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

5经董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,2018年公司完结兼并报表归属于母公司股东的净赢利为240,814,176.91元,母公司完结净赢利222,830,568.39元。因母公司法定盈利公积累计金额到达企业注册本钱的50%时可以不再提取,2018年提取法定盈利公积金12,144,573.00元,加上母公司期初未分配赢利385,575,242.98元,减去2017年度现金分红80,796,000.00元,母公司可供股东分配的赢利为515,465,238.37元。

公司2018年度赢利分配预案为:以2018年12月31日公司总股本13,530.8万股为基数,拟向股权挂号日挂号在册的整体股东每10股派发现金盈利6元(含税)。本年度不施行送股和本钱公积金转增股本。

二公司根本状况

1公司简介

2陈说期公司首要事务简介(一)公司从事的首要事务及运营方法

1、首要事务

公司主营事务首要包含图书策划与发行、数字图书、图书零售等以版权为依托的相关事务。新经典一直以版权财物为立足点,以内容构思为中心,为广阔读者供给“有利、风趣、值得重复阅览”的作品,致力于成为具有世界影响力的文明企业。公司依托优质的版权资源、强壮的修改策划团队和极具竞赛力的发行团队,专心于国内外优异作品的开掘、策划与发行,打造了一批既“热销”又“长销”的经典图书,已具有较大的差异化竞赛优势。

2、运营方法

公司版权及图书相关事务首要包含收买、出产、推行发行三个方面。首要运营方法如下:

(1)收买公司主营事务“图书益枳融策划与发行”包含“自有版权图书策划与发行”及“非自有版权图书发行”两类事务。其间自有版权图书的收买首要包含版权储藏、纸张、图书三项内容。公司依据不同的产品类别将修改团队建立成多个图书策划事务单元,公司建立“选题委员会”,对一切事务单元上报的选题计划进行评议。评定通往后的选题,公司需要向作品权利人或版权署理组织购买图书版权(包含纸质书及数字图书)。对已收买的版权完结修改策划后,交由出书社出书印刷,公司再向出书社购买成书并获得独家发行权。为保证图书质量的共同性,公司还需为自有版权图书进行纸张收买。非自有版权图书事务首要是公司向出书社收买图书后再进行独家署理发行。

如图参阅:

陈说期内,公司零售事务首要是指Pageone书店的零售事务,Pageone收买内容首要包含图书及周边产品,其间图书的收买规划不限于新经典发行的图书。

(2)出产

出产过程大致分为:选题策划、抉择计划开发、出书印刷三大环节。各修改部对签约选题进行规划,针对每本书的开发、修改、规划等全过程都组织专人担任,之后交由出书社担任出书程序,托付印刷企业进行印刷装订。

(3)推行及发行

公司在新书上市前会依据同类书商场经历以及发行途径的反应,拟定出售计划和推行战略。推行方法包含平面媒体报道、新媒体推送传达、线下活动、签售等多种途径。公司重视图书的生命周期,关于从前出书的图书,各修改部及营销修改会实时盯梢其出售状况和相关的时势热门,展开向相应的专题营销,寻找机会将图书经过不同的途径传递给顾客。

公司纸质图书的出售途径首要包含新华书店系统、网上书店、网络直营旗舰店及民营分销商。数字图书则首要是授权给亚马逊kindle、阅文、掌阅、当当读书等干流数字阅览途径。

(二)公司所属职业的展开阶段及公司所在的职业位置

1、职业展开阶段及特性

跟着我国经济稳步展开和国民受教育水平的逐渐进步,我国居民的文明消费需求日益增加,文明产业在国民经济与社会展开中的重要性日益进步。近年来,我国图书商场坚持稳步增加的态势。据北京开卷发布的《2018年图书零售商场陈说》显现,2018年图书零售商场码洋规划达894亿,同比增加11.3%。相较于欧美发达国家图书商场遍及坐落1%-3%之间的增加速度,我国图书商场增加速度仍然处于全球抢先。

就不同的出售途径而言,开卷陈说指出,2018年全国图书零售中,电商途径出售码洋573亿元,同比增加24.7%,持续坚持高速增加,出售占比到达64.09%。实体书店途径出售码洋321亿,同比下降6.74%,出售占比下降至35.91%。不过,因为电商途径的出售打折力度遍及高于实体书店,网店途径573亿元的出售额中,实践出售额为355亿元,网店和实体店的距离其实并没有那么大。少儿类在各细分商场中仍然是规划占比最大且最具增加生机的板块,全郑为文被处年同比增加率13.74%。文学类未能接连2017年的增加趋势,在实体店鞍海快客同比下降13.25%,在网店同比增加11.97%,整体根本相等。

从2018年新书状况来看,开卷数据显现,2018年图书商场新书种类数为20.3万种,自2012年至今种类数维相等稳,新书定价则出现持续上升态势。与此相对的是新书贡献率不断下降,2018年新书码洋贡献率为17.00%。

2018年度图书热销榜以老书为主,新书上榜份额进一步削减。

2、公司所在的职业位置

2018年,公司大部分长销产品仍然接连商场优势,有3种图书进入开卷年度虚拟类热销榜单前10名,有12种图书进入当当网年度图书热销榜单前100名,有7种图书进入京东网年度图书热销榜单前100名。

陈说期内,公司接连精品道路,多部新书获评职业各类奖项。《拍电影时我在想的事》获新浪读书2018年度十大好书最有人气图书;《纽约:一座超级城市是怎么作业的》获2018我国最美书店周最受欢迎图书奖;《地球之美》获第十三届文津奖。在职业威望杂志《出书人》2018书业年度评选中,主办方特设“经典热销图书殿堂”奖,以奖赏屡次获评“年度热销书”的图书,公司代表种类《窗边的小豆豆》成为初次荣获该奖的两个种类之一。

公司近两年加大原创内容的开发力度,《从大都到上都》获南方都市报、中华读书报、新浪读书2018年度十大好书;《发现东亚》获当当网2018人文社科年度好书、亚马逊新锐最佳奖;《汴京的一天》获2018年度教师引荐的十大童书、第六届“我国童书榜”2018年度优异童书、妈妈眼中的2018我国原创好童书等。

公司在陈说期内对发行团队进行了拆分,新经典发行首要担任文学及其他非少儿品类的图书发行,爱心树首要担任发行童书。2018年,新经典发行在当当网、京东、四川文轩、江苏凤凰等首要发行途径,别离获得出售规划奖、最佳协作伙伴、年度出售十强出书商、电商最佳协作奖等多种奖项;爱心树第一年展开发行作业,也获得了途径的认可,获得当当网出售规划奖、年度营销能手、年度读者最喜欢品牌等奖项。

3公司首要管帐数据和财政指标

3.1近3年的首要管帐数据和财政指标

单位:元 币种:人民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4股本及股东状况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

4.4陈说期末公司优先股股东总数及前10名股东状况

5公司债券状况

三运营状况评论与剖析

1陈说期内首要运营状况

陈说期内,公司完结运营收入92,605.04万元,较去年同期下降1.9%;赢利总额31,798.96万元,较去年同期下降0.17%;归属于上市公司股东的净赢利24,081.42万元,较去年同期增加3.65%。主营事务毛利率为46.27%,较去年同期上涨了2.59个百分点。

陈说期末,公司根本每股收益1.79元,同比下降5.79%;稀释每股收益1.77元,同比下降6.35%。公司财物总额为198,459.76万元,同比增加11.29%;归属于上市公司股东的净财物为174,457.11万元,同比增加14.42%。

公司聚集内容构思事务,在少数头部书本出售下滑的压力下,大力深挖更多优质书本的潜能,坚持了主业的平稳展开。

陈说期内,公司稳步推动版权库建造作业,到2018年12月31日,公司具有授权期内图书版权约3900种。

陈说期内,公司自有版权毛利率为51.75%,较去年同期下降0.92个百分点。首要是因为2018年电商途径更为频频地展开“满减”“赠券”等大力度促销活动,怎么在主营事务毛利率和促销为产品带来更多流量之间坚相等衡,成为公司发行团队面对的一大应战。公司现已在2018年以专业化为准则对发行团队进行了拆分,一起开设了“新经典”和“爱心树”两家自营旗舰店,未来将活跃探索差异化的营销方法。

团队建造方面,新经典一直“以人为本”,坚持将具有立异才能的专业优异人才队伍作为公司中心竞赛力,以优异的企业文明和健全的激励机制招引与安稳人才,公司中心主干人员安稳,活跃弥补新生力量,陈说期内招聘的新职工首要会集在策划修改、发行及营销岗位,首要会集在策划修改、发行及营销岗位。截止陈说期末,公司总部的策划修改团队已达184人,其间90后职工占比约40%,公司策划构思团队年青而赋有生机。

2导致暂停上市的原因

3面对停止上市的状况和原因

4公司对管帐方针、管帐估量改动原因及影响的剖析阐明

适用不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会(2018)15号),对一般企业财政报表格局进行了修订。本公司施行上述规矩的首要影响如下:

5公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

适用大悲古寺今日现场直播不适用

6与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规划发作改动的,公司应当作出详细阐明。

适用不适用

到2018年12月31日止,本公司兼并财政报表规划内子公司如下:

注1:原名北京多采文明有限公司,于2018年1月更名;

注2:原名中盘出书发行有限公司,于2018年7月更名;

注3:2018年9月,非同一操控下收买北京永兴百灵鸽图书有限公司,归入兼并规划;

注4:本期新设子公司新经典网络科技有限公司、星野影业有限公司、新经典书店有限公司。

本期兼并财政报表规划及其改动状况详见本附注“八、兼并规划的改动”和 “九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603096 证券简称:新经典 布告编号:2019-012

新经典文明股份有限公司

第二届董事会第十八次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

一、董事会会议举行状况

新经典文明股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2019年新白娘子,新经典文明股份有限公司2018年度陈说摘要,拉斐尔4月8日以电子邮件及通讯方法宣布会议告诉,一切会议计划材料均在本次会议举行前提交整体董事、监事和高档管调教香江理人员。会议于2019年4月18日下午15:30在公司会议室以现场方法举行。会议应到董事7名,实到7名。会议由董事长陈明俊先生掌管,公司监事、高档处理人员和高管提名人列席会议。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、部分规章、规范性文件和《新经典文明股份有限公司章程》的规矩。

二、董事会会议审议状况:

(一)审议经过《公司2018年度总经理作业陈说》

依据2018年总经理的作业状况,在此根底上构成了《2018年度总经理作业陈说》。

表决效果:7票赞同、0票对立、0票抛弃。

本计划无需提交股东大会审议。

(二)审议经过《公司2018年度董事会作业陈说》

依据2018年公司出产运营状况及2019年面对的机会和应战,在此根底上构成了《公司2018年度董事会作业陈说》。

本计划需要提交股东大会审议。

(三)审议经过《公司2018年年度陈说正文及摘要》

依据我国证券监督处理委员会《揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局准则第2号逐个年度陈说的内容与格局》(2017年修订)《上海证券买卖所股票上市规矩》《上市公司信息宣布处理办法》《上海证券买卖所关于做好上市公司2018年年度陈说宣布作业的告诉》等相关规矩,公司编制了2018年年度陈说正文及摘要。

(四)审议经过《公司2018年度内部操控点评陈说》

(五)审议经过《公司2018年年度征集资金寄存与实践运用状况的专项新白娘子,新经典文明股份有限公司2018年度陈说摘要,拉斐尔陈说》

(六)审议经过《公司2018年度财政决算陈说》

(七)审议经过《公司2018年度赢利分配预案》

经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,2018年公司完结兼并报表归属于母公司股东的净赢利为240,814,176.91元;母公司完结净赢利222,830,568.39元。因母公司法定盈利公积累计金额到达企业注册本钱的50%时可以不再提取,2018年提取法定盈利公积金12,144,573.00元,加上母公司以前年度结存未分配赢利385,575,242.98元,减去2017年度现金分红80,796,000.00元,母公司可供股东分配的赢利为515,465,238.37元。结合公司的实践状况,拟定2018年度赢利分配计划为:以2018年12月31日的公司总股本135,308,000股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利6元(含税),算计分配现金股利81,184,800.00元(含税)。剩下未分配赢利结存至下一年度,本次赢利分配不送红股,也不施行本钱公积金转增股本。

(八)评论发作《公司2019年度董事、监事及高档处理人员薪酬分配计划》

在董事会会议上,参会人员对个人进行点评或评论其酬劳时,该当事人予以逃避。终究由董事会提出计划报请股东大会抉择。

评论效果:7票赞同、0票对立、0票抛弃。

本计划将提交股东大会审议抉择,相关股东陈明俊、陈李平、李全兴、黎遥、聚英处理、大方文明应逃避表决。

(九)审议经过《新白娘子,新经典文明股份有限公司2018年度陈说摘要,拉斐尔关于聘任马梅女士出任公司副总经理的计划》

赞同聘任马梅女士为新经典文明股份有限公司副总经理,任期自本次董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。

提名人简历:马梅女士,出生于1鹰王和鼹鼠980年,我国国籍jperotica,无境外永久居留权。通信工程专业,本科学历。2012年9月至2018年11月任新蕾出书社党总支书记、社长。2018年11月至2019年1月任天津新华书店集团党委书记、董事长。拟任新经典文明股份有限公司副总经理,担任发行事务,任期与本届高档处理人员共同。

马梅女士未直接或间新白娘子,新经典文明股份有限公司2018年度陈说摘要,拉斐尔接持有公司股票;马梅女士与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上的股东、董事、监事、高档处理人员之间不存在相相联系;马梅女士不存在《公司法》规矩制止任职的景象,未受到我国证监会的行政处罚,未受到上海证券买卖所的揭露斥责或通报批评,亦不存在被上海证券买卖所确认不适合担任公司董事、监事或高档处理人员的其他景象;经在最高人民法院网核对,马梅女士不属于“失期被施行人”。

表决效果:7票拥护、0票对立、0票抛弃。

(十)审议经过《续聘2019年度管帐师事务所的计划》

赞同持续延聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)担任公司2019年度审计组织。并提请股东大会授权公司总经理依据审计作业量、参阅审计效劳收费的商场行情,与立信管帐师事务所(特别一般合伙)确认2019年度审计效劳费。

赞同向立信付出2018年度财政审计费100万元、内控审计费50万元,所付出酬劳中不包含差旅费,发作差旅费由公司按实报销。

(十一)审议经过《出售北京聿人网络科技有限公司股权暨相关买卖的计划》

赞同全资子公司北京年代新经典文明展开有限职责公司将其持有的北京聿人网络科技有限公司15%股权转让给大端出资处理有限公司,买卖价格为标的股权对应的初始出本钱钱300万元。买卖完结后公司及部属子公司不再持有聿人网络的股权。

相关董事陈明俊、陈李平逃避表决。

表决效果:5票赞同、0票对立、0票抛弃、2票逃避。

(十二)审议经过《运用征集资金向新经典网络科技有限公司增资施行募投项意图计划》

赞同依据2019年第一次暂时股东大会审议经过的《关于改动募投项目并签定出资协议书的计划》。将原计划投入“图书发行途径项目”的征集资金15,925.48万元及当时累计利息1,209.56万元(不含未到期理财产品收益、征集资金专户未结利息及手续费等,本次实践征集资金改动金额以划转征集资金时征集资金专户余额为准)以1:1的方法增资投入到全资子公司新经典网络,用于其建造“新经典发行总部基地项目(一期)”麒麟加速器。

(十三)审议经过《运用部分搁置征集资金购买银行理财产品的计划》

赞同公司在保证不影响征集资金出资项目正常进行的前提下,对不超越5亿元的暂时搁置征集资金进行现金处理,出资于安全性高、流动性好、满意保本要求的银行理财产品,且该等理财产品不得用于质押。期限为股东大会审议经过之日起12个月内,可翻滚运用。授权总经理担任施行。

(十四)审议经过《社会职责陈说》

(十五)审议经过《修订〈董事会议事规矩〉的计划》

(十六)审议经过《修订〈董事会提名委员会议事规矩〉的计划》

(十七)审议经过《修订〈董事会战略委员会议事规矩〉的计划》

(十八)审议经过《修订〈董事会薪酬与查核委员会议事规矩〉的计划》

(十九)审议经过《修订〈董事会审计委员会运作指引〉的计划》

(二十)审议经过《修订〈独立董事作业准则〉的计划》

(二十一)审议经过《修订〈总经理作业细则〉的计划》

(二十二)审议经过《修订〈董事会秘书处理办法〉的计划》

(二十三)审议经过《修订〈对外担保处理办法〉的计划》

(二十四)审议经过《修订〈对外出资处理办法〉的计划》

(二十五)审议经过《修订〈征集资金处理办法〉的计划》

(二十六)审议经过《修订〈信息宣布处理办法〉的计划》

(二十七)审议经过《修订〈出资者联系处理办法〉的计划》

(二十八)审议经过《修订〈内情信息知情人挂号处理准则〉的计划》

(二十九)审议经过《修订〈严重事项内部陈说准则〉的计划》

(三十)审议经过《修订〈子公司处理办法〉的计划》

(三十一)审议经过《修订〈内部审计准则〉的计划》

(三十二)审议经过《修订〈控股股东、实践操控人行为规范〉的计划》

(三十三)审议经过《关于提请举行2018年年度股东大会的计划》

公司拟定于2019年5月17日举行2018年度股东大会,审议公司第二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第十六次会议需提交股东大会审议的相关计划。

与会董事还听取了公司独立董事2018年度的述职陈说、董事会审计委员会2018年度履职状况陈说。

特此布告。

新经典文明股份有限公司董事会

2019年4月20日

证券代码:603096 证券简称:新经典 布告编号:2019-013

第二届监事会第十六次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

一、监事会会议举行状况

新经典文明股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2019年4月8日以电子邮件及通讯方法宣布会议告诉,一切会议计划材料均在本次会议举行前提交整体监事。会议于2019年4月18日下午14:00在公司会议室以现场方法举行。会议应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席李昕女士掌管,董事会秘书列席会议。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、部分规章、规范性文件和《新经典文明股份有限公司章程》的规矩。

二、监事会会议审议状况(一)审议经过《公司2018年度监事会作业陈说》

1、公司的运营运作契合《公司法》《上市公司处理准则》《股票上市规矩》及《公司章程》的要求,严厉遵守了国家各项法令法规和地方政府的有关规矩;公司董事、高档处理人员在施行职务时均未发现有违背法令、法规、《公司章程》和危害公司利益以及侵略股东权益的行为;

2、公司2018年度财政陈说实在精确地反映了公司2018年度的财政状况和运营效果,赞同立信管帐师事务所(特别一般合伙)出具的审计定见,以为该陈说是实在可信的;

3、公司的财物收买行为是以协议价格为依据,合理确认收买及出售价格,未发现内情买卖,亦无危害股东权益或构成公司财物丢失的现象发作;

4、陈说期内公司发作的相关买卖均遵从了商场公允准则,没有危害公司利益。

表决效果:3票赞同、0票对立、0票抛弃。三翁坊

(二)审议经过《公司2018年年度陈说正文及摘要》

监事会以为:

1、公司《2018年年度陈说》正文及摘要的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部处理准则的各项规矩;

2、公司《2018年年度陈说》全文及摘要的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩,所包含的信息全面、实在地反映出公司本陈说期内的运营处理和财政状况等事项;

3、在提出本定见前,未发现参加年报编制和审议的人员有违背保密规矩的行为;

4、因而,咱们以为公司2018年度陈说所宣布的信息实在、精确、完好,许诺其间不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

本计划需要提交公司股东大会审议。

(三)审议经过《公司2018年度内部操控点评陈说》

公司已依据根本规范、点评指引以及其他相关法令法规的要求,对公司至2018年12月31日的内部操控规划与运转的有用性进行了点评。公司不存在内部操控严重缺点,已依照企业内部操控规范系统和相关规矩的要求在一切严重方面坚持了有用的财政陈说内部操控。

(四)审议经过《公司2018年年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》

监事会以为:公司严厉依照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》等规矩以及公司《征集资金处理办法》等规矩运用征集资金,并及时、实在、精确、完好施行相关信息宣布作业,不存在违规运用征集资金的景象。

(五)审议经过《公司2018年度赢利分配预案》

公司2018年度赢利分配预案契合《公司章程》等的有关规矩,表现了公司长时刻的分红方针,可以保证股东的安稳报答并有利于公司的健康、安稳、可持续展开。公司2018年度赢利分配预案中现金分红水平是合理的,契合公司实践和公司拟定的现金分红方针规矩两性生活,有利于促进公司久远展开,赞同该赢利分配预案。该预案需要提交股东大会审议。

(六)审议经过《出售北京聿人网络科技有限公司股权暨相关买卖的计划》

赞同公司向大端出资处理有限公司转让聿人网络15%股权,买卖价格为初始出本钱钱300万元,定价合理、公允。本次买卖契合公司聚集主营事务的展开战略,不会危害公司和中小出资者的利益。

(七)审议经过《关于运用部分搁置征集资金购买银行理财产品计划》

公司运用暂时搁置征集资金进行现金处理,没有与募投项意图施行计划相冲突,不影响募投项意图正常进行,不存在变相改动征集资金出资项目和危害股东利益的状况,有利于进步征集资金运用功率,契合公司和整体股东的利益。

赞同公司在不影响募投项目展开组织及保证征集资金安全的状况下,对最高额度不超越5亿元的暂时搁置征集资金进行现金处理,期限为股东大会审议经过之日起12个月内,可翻滚运用。

(八)审议经过《修订〈监事会议事规矩〉的计划》

新经典文明股份有限公司监事会

证券代码:603096 证券简称:新经典 布告编号:2019-014

2018年年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说

一、征集资金根本状况(一)实践征集资金金额、资金到账时刻

经我国证券监督处理委员会以证监答应[2017]430号《关于核准新经典文明股份有限公司初次揭露发行股票的批复》核准,公司向社会揭露发行人民币一般股(A股)33,360,000股,发行价格为人民币21.55元/股。本次征集资金总额为人民币718,908,000.00元,扣除承销保荐费人民币38,102,124.00元,算计收到征集资金680,805,876.00元。另扣除中介费、信息宣布费等其他发行费用人民币16,891,376.00元,实践征集资金净额为人民币663,914,500.00元,用于版权库建造项目、图书发行途径项目以及弥补流动资金。

征集资金已于2017年4月20日悉数到位,资金到位状况现已立信管帐师事务所(特别一般合伙)验证,并出具了信会师报字[2017]第ZA13409号《验资陈说》。上述征集资金寄存于经董事会赞同建立的征集资金专项账户,施行专户处理。

(二)以前年度已运用金额、本年度运用金额及当时余额

公司2017年度运用征集资金9,368.83万元,2018年度运用征集资金10,227.76万元。到2018年12月31日,公司累计运用征集资金19,596.59万元,现金处理余额46,000万元,征集资金专户资金余额为4,464.74万元(包含累计收到的银行存款利息)。

二、征集资金处理状况

依据有关法令法规及《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013年修订)》,本公司拟定了《新经典文明股份有限公司征集资金处理办法》,对征集资金施行专户存储准则,并对征集资金的存储、运用、处理与监督等方面做出了明晰的规矩。

公司严厉依照《征集资金处理办法》的有关规矩寄存、运用及处理征集资金。本公司于2017年4月20日别离与我国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行(以下简称“民生银行望京支行”)、招商银行北京分行双榆树支行(以下简称“招行双榆树支行”)、工商银行北京市分行及保荐组织东方花旗证券有限公司签定了《征集资金专户存储三方监管协议》。该《三方监管协议》与《上市公司日常信息宣布作业备忘录-第一号暂时布告格局指引》之《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严重差异。

鉴于公司在工商银行北京市分行(专户账号:0200213529020039723)寄存的弥补流动资金项目征集资金7000万元人民币已按规矩运用结束,该征集资金专用账户将不再运用。为便利账户处理,公司已于2018年1月8日处理结束该专户的销户手续并公最初求种像条狗告。该账户刊出后,公司与东方花旗证券有限公司及工商银行北京市分行签署的《征集资金专户存储三方监管协议》相应停止。

到2018年12月31日,公司征集资金专用账户余额明细状况列示如下:

单位:元

注:公司于2019年1月25日举行2019年第一次暂时股东大会,审议经过了《关于改动募投项目并签定出资协议书的计划》,将原募投项目“图书发行途径项目”调整为“新经典发行总部基地项目(mimifad一期)”,施行主体由新经典文明股份有限公司改动为全资子公司新经典网络科技有限公司,原计划投入“图书发行途径项目”的征集资金15,925.48万元及其利息1,007.24万元(不含未到期理财产品收益、征集资金专户未结利息及手续费等,本次实践征集资金改动金额以划转征集资金时征集资金专户余额为准)将以1:1的方法增资投入到全资子公司新经典网络,用于其建造“新经典发行总部基地项目(一期)”。

三、本陈说期征集资金的实践运用状况(一)征集资金出资项意图资金运用状况

公司陈说期征集资金的运用状况详见本陈说附表《征集资金运用状况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换状况

不适用。

(三)用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况

(四)对搁置征集资金进行现金处理的状况

公司于2018年4月20日举行2017年年度股东大会,审议经过了《运用部分搁置征集资金购买银行理财产品的计划》,赞同公司在保证不影响公司征集资金出资计划正常进行和征集资金安全的前提下,对最高额度不超越人民币6亿元的搁置征集资金进行现金处理。投财物种类类首要为安全性高、流动性好、满意保本要求的银行理财产品,且该等理财产品不得用于质押。以上资金额度在股东大会经过之日起12个月内可以翻滚运用,并授权公司总经理在上述额度内详细施行和处理相关事项。上述内容详见公司于2018年4月21日在上海证券买卖所网站宣布的《新经典2017年年度股东大会抉择布告》,布告编号:2018-017。

公司2018年度运用暂时搁置征集资金进行现金处理的状况如下:

单位:万元

注:招商银行CBJ03733结构性存款于2019年3月11日到期回收本金16,000万元和利息151.58万元。民生银行挂钩利率结构性存款(SDGA181286D)于2019年3月13日到期收新白娘子,新经典文明股份有限公司2018年度陈说摘要,拉斐尔回本金30,000万元和利息281.1万元。

(五)用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行贷款状况

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包含收买财物等)的状况

(七)节余征集资金运用状况

(八)征集资金运用的其他状况

四、改动募投项意图资金运用状况

公司于2019年1月25日举行2019年第一次临孙倩时股东大会,审议经过了《关于改动募投项目并签定出资协议书的计划》,将原募投项目“图书发行途径项目”调整为“新经典发行总部基地项目(一期)”,施行主体由新经典文明股份有限公司改动为全资子公司新经典网络科技有限公司,原计划投入“图书发行途径项目”的征集资金15,925.48万元及其利息1,007.24万元(不含未到期理财产品收益、征集资金专户未结利息及手续费等,本次实践征集资金改动金额以划转征集资金时征集资金专户余额为准)将以1:1的方法增资投入到全资子公司新经典网络,用于其建造“新经典发行总部基地项目(一期)”。

到2018年12月31日,该募投项目没有投入。

五、征集资金运用及宣布中存在的问题

公司董事会以为本公司已按《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关布告格局的相关规矩及时、实在、精确、完好地宣布了本公司征集资金的寄存及实践运用状况,不存在征集资金处理违规的状况。本公司对征集资金的投向和展开状况均如施行行了宣布责任。

六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见

新经典文明2018年度《关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》在一切严重方面契合《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金处理和运用的监管要求》(证监会布告[2012]44号)、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格局指引的规矩,并在一切严重方面照实反映了新经典文明征集资金2018年度实践寄存与运用状况。

七、保荐组织对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见

东方花旗证券有限公司出具了《东方花旗证券有限公司关于新经典文明股份有限公司2018年度征集资金寄存与运用状况之专项核对陈说》。保荐组织以为,2018 年度新经典初次揭露发行 A 股股票征集资金寄存与实践运用契合《上市公司监管指引第 石国鹏讲朝鲜战争全集2 号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证劵买卖所股票上市规矩(2014 年修订)》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013 年修订)》及公司《征集资金处理办法》的有关规矩,公司对征集资金进行了专户寄存和专项运用,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况,不存在违规运用征集资金的景象。

附表:征集资金运用状况对照表

新经典文明股份有限公司董事会

附表:

征集资金运用状况对照表

单位:人民币元

证券代码:603096 证券简称:新经典 布告编号:2019-015

2018年度赢利分配预案

一、公司2018年度赢利分配预案

经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,2018年公司完结兼并报表归属于母公司股东的净赢利为240,814,176.91元;母公司完结净赢利222,830,568.39元。因母公司法定盈利公积累计金额到达企业注册本钱的50%时可以不再提取,2018年提取法定盈利公积金12,144,573.00元,加上母公司以前年度结存未分配赢利385,575,242.98元,减去2017年度现金分红80,796,000.00元,母公司可供股东分配的赢利为515,465,238.37元。

依据《公司法》《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》《公司章程》等要求,结合公司的实践状况,公司拟定的2018年度赢利分配计划为:以2018年12月31日的公司总股本135,308,000股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利6元(含税),算计分配现金股利81,184,800.00元(含税)。剩下未分配赢利结存至下一年度,本次赢利分配不送红股,也不施行本钱公积金转增股本。

二、董事会定见

公司第二届董事会第十八次会议于2019年4月18日举行,会议审议经过了《公司2018年度赢利分配预案》,赞同将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。

三、独立董事定见

公司2018年度赢利分配预案契合我国证券监督处理委员会、上海证券买卖所、《公司章程》关于现金分红、赢利分配的相关规矩,也契合公司实践状况,有利于公司持续展开,没有危害公司长春砍手门和广阔出资者利益的景象。赞同公司董事会提出的2018年度赢利分配预案,该预案需要提交股东大会审议。

四、监事会定见

公司2018年度赢利分配预案契合《公司章程》等的有关规矩,表现了公司长时刻的分红方针,可以保证股东的安稳报答并有利于公司的健康、安稳、可持续展开。公司2018年度赢利分配预案中现金分红水平是合理的,契合公司实践和公司拟定的现金分红方针规矩,赞同该赢利分配预案。该预案需要提交股东大会审议。

新经典文明股份有限公司董事会

证券代码:603096 证券简称:新经典 布告编乱乱号:2019-016

出售北京聿人网络科技有限公司股权

暨相关买卖的布告

重要内容提示:

简述买卖危险:本次买卖两边将严厉遵守协议相关规矩,完结此次买卖,但买卖仍有不确认性危险。

包含本次买卖在内,曩昔12个月公司与同一相关人进行了两次相关买卖,买卖总金额为1900万元。

相关人补偿许诺(如有):无

需提请出资者留意的其他事项(如债权人的定见、买卖附加条件等):无

一、相关买卖概述

新经典文明股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司北京年代新经典文明展开有限职责公司(以下简称“出让方”)拟与大端出资处理有限公司(以下简称“受让方”)签定《股权转让协议》,拟以300万元人民币将出让方持有的北京聿人网络科技有限公司(以下简称“标的公司”)15%股权转让给受让方。

公司控股股东、实践操控人陈明俊先生持有受让方100%股权,依据《上海证券买卖所股票上市规矩》,本次买卖事项构成相关买卖。

2019年4月18日,公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议经过了《出售北京聿人网络科技有限公司股权暨相关买卖的计划》,公司董事会就此项买卖进行表决时,相关董事逃避了表决;公司独立董事对此项相关买卖宣布了事前认可定见及独立定见厨娘翠花。

本次买卖不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组行为,不需要经有关部分赞同。

曩昔12个月内,公司与大端出资处理有限公司发作的相关买卖额为人民币1900万元。公新白娘子,新经典文明股份有限公司2018年度陈说摘要,拉斐尔司接连十二个月内与同一相关人进行的买卖金额累计未达公司最近一期经审计净财物绝对值5%以上,无需提交股东大会审义绝墨魂笔议。

二、相关方介绍

1. 公司名称:大端出资处理有限公司

一致社会信誉代码:91120116MA07G137X8

法定代表人:陈明俊

注册本钱:5000万元人民币

建立日期:2016年1月28日

居处:天津滨海新区中新生态城中成大路以西、中滨大路以南生态建造公寓9号楼3层301房间-200

运营规划:出资处理;出资咨询;企业处理及咨询效劳;财物处理(金融性财物处理在外)。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

到布告日,大端出资处理有限公司不存在被列为失期被施行人的状况。

2. 股东状况/相相联系介绍:上市公司实践操控人陈明俊先生持有受让方100%股权。

受让方实践操控人:陈明俊

到布告日,陈明俊先生不存在被列为失期被施行人的状况。

首要事务展开状况:没有实践展开事务。

3. 首要财政数据(未经审计):

4. 相关方与上市公司之间存在产权、事务、财物、债权债务、人员等方面的其它联系的阐明:本公新白娘子,新经典文明股份有限公司2018年度陈说摘要,拉斐尔司与受让方在人员、财物、财政、组织、事务等方面坚持独立,本公司控股股东、实践操控人及受让方均不存在非运营性占用本公司资金的状况。标的公司转让给受让方后,其事务与本公司不构成同业竞赛。

三、相关买卖标的根本状况

1. 标的公司根本信息

公司名称:北京聿人网络科技有限公司

一致社会信誉代码:91110101327234191Y

法定代表人:刘松

注册本钱:100万元人民币

建立日期:2015年1月6日

居处:北京市东城区美术馆后街77号8号楼802房间

运营规划:出书物零售;技术开发;技术咨询;技术转让;技术效劳;根底软件效劳;企业处理咨询;商场调查;规划、制造、署理、发布广告;会议效劳;承办展览展现;版权买卖;出售文明用品。(企业依法自主挑选运营项目,展开运营活动;出书物零售以及依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动;不得从事本市产业方针制止和约束类项意图运营活动。)

2. 标的公司股权结构如下:

其他股东已抛弃优先受让权。

3. 首要事务展开状况:标的公司首要事务为创建并运营出书类自媒体“做書”。该大众号在各途径具有超越60万的订阅者,精准掩盖出书从业者、创作者和读者集体,致力于构建图书相关范畴人士沟通途径和出书资源聚合途径。现已同100多家出书组织建立了协作联系,组织了40多期线下活动“做書者说”,邀请在各自范畴有所研究的作品者、出书人和规划师,以讲演或对谈的方法与书本出书相关的从业者以及书本爱好者进行共享沟通。

4. 标的公司首要财政数据(未经审计):

5. 权属状况阐明

买卖标的即出让方持有的标的公司15%股权,产权明晰,不存在典当、质押及其他任何约束转让的状况,不触及诉讼、裁定事项或查封、冻住等司法办法,也不存在阻碍权属搬运的其他状况。

标的公司最近12个月内未曾进行财物评价、增资、减资或改制。标的公司的其他股东已赞同抛弃优先受让权,本次相关买卖不触及债权债务搬运。

6. 其他应阐明的状况

本次买卖不会导致公司兼并报表规划发作改动,买卖完结后,公司不再持有标的公司任何股权。上市公司及其子公司不存在为标的公司供给财政赞助、供给担保、托付标的公司理财以及其他该公司占用上市公司资金的状况。

上市公司及其子公司与标的公司不存在运营性资金来往状况,本次相关买卖完结后也不存在以运营性资金来往的方法变相为别人供给财政赞助景象。

四、买卖的定价方针及定价依据

出让方对标的公司的出资时刻是2017年1月,因出让方出资时刻较短,标的公司的主营事务和运营状况较出资时未发作严重改动,故本次买卖价格依据出让方的出本钱钱(即300万元),根据当时公司战略规划和主营事务展开状况,经两边洽谈确认。本次买卖定价具有合理性。

五、买卖协议的首要内容(一)相关买卖合同的首要条款。

1. 买卖两边

出让方:北京年代新经典文明展开有限职责公司

受让方:大端出资处理有限公司

2. 买卖计划

受让方拟经过向出让方付出现金的方法购买出让方持有的标的公司15%股权。其他股东赞同抛弃优先受让权。

3. 买卖对价

经买卖两边洽谈,拟以人民币300万元作为受让方获得标的公司15%股权的对价。

4. 付出方法

受让方应于2019年6月30日前,将股权转让款全额付出给出让方。

5. 协议收效的先决条件

出让方出售标的公司股权以上市公司董事会审议赞同本次买卖为先决条件。

6. 违约职责

如受让方逾期未完结股权转让款的付出,应按逾期未付金钱的万分之三/日的规范,向转让方付出违约金。无正当理由逾期超越十日的,转让方有权免除本协议,并要求受让方付出股权转让款10%的违约金。

(二)相关方近三年财政状况良好,有才能准时足额付出股权转让款。

六、触及相关买卖的其他组织

本次买卖不触及人员安顿、土地租借等状况,本次买卖完结后,标的公司将成为受让方的参股子公司。上市公司及出让方与受让方均各自独立运营,在财物、人员、财政希尔瓦娜斯的音乐盒、组织和事务方面严厉分隔,不存在相互依赖的状况,本次买卖对上市公司的独立性不会构成负面影响,不会构成同业竞赛。

七、本次相关买卖意图和对上市公司的影响(下转B94版)

公司代码:603096 公司简称:新经典

2018

年度陈说摘要

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